Pertukaran informasi, bantuan tenaga ahli dan bantuan teknis, sosialisasi anti pencucian uang, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem teknologi informasi,...
Terkait semakin tingginya berbagai tindak kejahatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme yang memiliki kecenderungan menggunakan modus transaksi secara tunai...
PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transaksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening FPI, termasuk pihak terafiliasinya.
Serat.id- ...
“Justru rekening keluarga, ketua tim sukses yang aktif,”
Serat.id- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengatakan...
Saat ini ada sejumlah pola menghindari deteksi tergantung karakteristik lembaga tertentu
Serat.id - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan...
Serat.id- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar survei Indeks Persepsi Publik untuk mengetahui Tindak Pidana Pencucian Uang...